لجنة التحاليل المالية تعاين اقتناء عقارات في إطار دمج لأموال مشبوهة
حذّرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية في تقرير حول مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب من الخطورة العالية التي يمثلها القطاع العقاري في تونس في مجال غسيل الأموال مشيرة إلى انه تمت في تونس معاينة اقتناء عقارات في إطار دمج لأموال مشبوهة.
وأرجعت اللجنة المخاطر العالية للقطاع في مجال غسيل الأموال إلى عدم وعي الوكلاء عند تحرير العقود بالواجبات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال و غياب سلطة رقابية وانعدام التصاريح بالشبهة و أهمية استعمال النقد مما يتطلب النفاذ إلى المعلومات المتعلقة بالمستفيد الفعلي من الشراء والتأكد من هوية الحرفاء.